Окружная прокуратура польских Сувалок предъявила обвинение 27-летнему гражданину Беларуси и 29-летнему гражданину Украины, которые за четыре месяца украли у поляков более 1,4 млн злотых (около 350 тысяч долларов). Они освоили три разные схемы телефонного мошенничества. Теперь им грозит до 20 лет заключения, пишет MOST.
По данным прокуратуры, преступная группа действовала с мая по сентябрь 2022 года. Белорус и украинец были только частью сети.
Первым способом выманить деньги были телефонные звонки под видом сотрудников банков. При этом использовалось программное обеспечение, позволяющее искажать голос и менять номер телефона, из-за чего абоненты думали, что им действительно звонят из банков.
В ходе разговора жертве сообщали, что с ее счета осуществляется несанкционированный платеж, и предлагали заблокировать транзакцию. Для этого потерпевшим отправляли ссылку и убеждали их установить специальное приложение. Эти действия открывали злоумышленникам доступ к электронному банкингу жертвы, после чего они выводили деньги со счета. Эффективность такого способа выманивания денег была достаточно высокой. За один результативный звонок мошенники получали от десятков тысяч до более чем 100 тыс. злотых.
Одновременно белорус и украинец освоили другую схему «развода». На интернет-площадках, где размещались объявления о продаже товаров, они находили продавцов и делали вид, что заинтересованы в покупке. Они высылали продавцу ссылку якобы для оплаты пересылки товара. Жертвы вводили свои данные для входа в систему, и преступники тут же их перехватывали, получая доступ к счету продавца и переводя с него средства.
Один из потерпевших пытался продать стиральную машину, а в итоге лишился более чем 200 тыс. злотых.
Наконец, третья схема «развода» заключалась в выставлении фейковых объявлений о сдаче в аренду квартир. На самом деле таких квартир не существовало, но желающим забронировать их предлагали внести авансовый платеж и прочие сборы.
Центральному управлению по борьбе с киберпреступностью удалось вычислить и задержать подозреваемых. Им предъявлено обвинение в мошенничестве и отмывании денег, полученных преступным путем.
Установлено, что полученные средства мошенники переводили в криптовалюту, часть из них удалось изъять для возмещения ущерба потерпевшим. Сейчас полиция ведет поиск других членов преступной группы и украденных средств.