Поддержать команду Зеркала
Беларусы на войне
  1. Считал безопасной страной. Друг экс-бойца ПКК рассказал «Зеркалу», как тот очутился во Вьетнаме и почему отказался жить в Польше
  2. Лукашенко помиловал еще 32 человека, которые были осуждены за «экстремизм». Это 8 женщин и 24 мужчины
  3. Telegram хранит данные о бывших подписках, их могут получить силовики. Объясняем, как себя защитить
  4. Для мужчин введут пенсионное новшество
  5. «Ребята, ну, вы немножко не по адресу». Беларус подозревает, что его подписали на «экстремистскую» группу в отделении милиции
  6. Ситуация с долларом продолжает обостряться — и на торгах, и в обменниках. Рассказываем подробности
  7. Путин рассказал об ударе баллистической ракетой по «Южмашу» в Днепре
  8. На торги выставляли очередную арестованную недвижимость семьи Цепкало. Чем закончился аукцион?
  9. «Более сложные и эффективные удары». Эксперты о последствиях снятия ограничений на использование дальнобойного оружия по России
  10. Настроили спорных высоток, поставили памятник брату и вывели деньги. История бизнеса сербов Каричей в Беларуси (похоже, она завершается)
  11. Стало известно, кого Лукашенко лишил воинских званий
  12. Россия нанесла удар по Украине межконтинентальной баллистической ракетой
  13. Люди выстраиваются в очередь у здания Нацбанка, не обходится без ночных дежурств и перекличек. Рассказываем, что происходит
  14. Задержанного в Азии экс-бойца полка Калиновского выдали Беларуси. КГБ назвал его имя и показал видео
  15. КГБ в рамках учений ввел режим контртеррористической операции с усиленным контролем в Гродно
  16. К выборам на госТВ начали показывать сериал о Лукашенко — и уже озвучили давно развенчанный фейк о политике. Вот о чем речь


Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двух иностранцев, которые осуществляли на территории Беларуси предпринимательскую деятельность, связанную с продажей криптовалюты, сообщили в пресс-службе ведомства.

Скриншот видео СК
Скриншот видео СК

По данным следствия, весной 2019 года 36-летний иностранец — руководитель одного из крупнейших финансовых сервисов по обмену токенов на территории России, Армении, Узбекистана, Казахстана, Украины, Грузии и ОАЭ, организовал осуществление предпринимательской деятельности по продаже указанных активов на территории Беларуси.

«До начала деятельности бизнесмен изучил законодательство, регулирующее вопросы обращения криптовалюты в Республике Беларусь. Им же запрашивались сведения из государственных органов о порядке реализации токенов и электронных денег, а также проводились консультации с квалифицированными юристами, которые разъяснили ему ответственность за нарушение налогового законодательства и посоветовали не заниматься вышеуказанным. Приняв соответствующее решение, бизнесмен привлек к систематической продаже цифровых активов своего 38-летнего приятеля — тоже иностранца», — отметили в СК.

Продажа осуществлялась в арендованном в Минске офисном помещении. Сделки обеспечивались посредством использования интернет-сайтов, зарегистрированных вне юрисдикции Республики Беларусь, на которых размещалась информация о предлагаемых услугах.

Клиентами выступали физические лица, заинтересованные в покупке криптовалюты, которые соблюдали специально разработанные для них алгоритмы. В частности, от клиентов обменника требовалось заблаговременно сообщить информацию о времени посещения ими офисного помещения, размере и наименовании цифровой валюты, которую они желали приобрести. Также они должны были пройти верификацию в соответствующем телеграм-чате, посредством которого с ними осуществлялась переписка.

В процессе расследования удалось установить, что в нарушение положений декрета № 8 к данной предпринимательской деятельности были привлечены введенные в заблуждение относительно правомерности своих действий физические лица, которыми осуществлялся учет и систематизация сведений о клиентах обвиняемых.

Скриншот видео СК
Скриншот видео СК

«В целях сокрытия налоговой базы и неуплаты подоходного налога обвиняемыми использовались различные средства анонимизации, в том числе учетные записи, зарегистрированные в мессенджере Telegram, посредством которых велась переписка с клиентами», — рассказали следователи.

В ходе осуществления указанной деятельности компаньоны выстроили особую линию поведения на случай обнаружения правоохранительными органами уклонения ими от уплаты налогов. Длительное время они не привлекали к себе внимания со стороны правоохранительных органов и оставались незамеченными, однако в марте 2023 года их деятельность была пресечена сотрудниками КГК.

Установлено, что с декабря 2019 года по январь 2023 года они провели более 2 тысяч сделок по продаже цифровой валюты. Ежедневная сумма варьировалась от одной тысячи до 100 тысяч долларов США. Комиссия зависела от проводимой сделки: 1−5%. В результате систематической продажи цифровой валюты обвиняемыми получены доходы на сумму, превышающую 10 миллионов белорусских рублей.

Действия фигурантов квалифицировали по ч. 3 ст. 243 УК (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Ущерб, причиненный преступлением, составил более 1,1 миллиона белорусских рублей.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.