Поддержать команду Зеркала
Беларусы на войне
  1. Объемы торгов все ниже, а курс повышается: чего ждать от доллара в начале ноября. Прогноз по валютам
  2. Прокуратура бьет тревогу: в Витебской области массово умирают коровы. «Зеркало» получило отчет силовиков
  3. Что можно сделать с техникой, если на телефоне внезапно пропала связь и вы подозреваете, что к вам идут силовики? Объясняет эксперт
  4. «Наша Ніва»: Задержан известный певец Дядя Ваня
  5. «Уже почти четверо суток ждать». Перед длинными выходными на границе с Польшей снова выстроились очереди
  6. «Жируют». Что происходит в такси из-за новшеств чиновников — поговорили об этом с водителями и их пассажирами
  7. Стали известны имена всех потенциальных кандидатов в президенты Беларуси
  8. В Гродно 21-летнего курсанта МВД приговорили к 15 годам колонии
  9. В Минске вынесли первый приговор по статье об «отрицании геноцида». Мужчину судили за посты о Хатыни и Лукашенко
  10. «Изолятор на Окрестина переполнен». Узнали у BYSOL подробности массовых задержаний, которые еще продолжаются
  11. Эксперты проанализировали проект «мирного договора», который Россия хотела заключить с Украиной в начале войны — вот их выводы
  12. Лукашенко согласовал назначение новых руководителей в «Белнефтехим» и на «Беларуськалий»
  13. В СМИ попал проект мирного договора, который Киев и Москва обсуждали в начале войны: он раскрывает планы Путина на устройство Украины
  14. Эксперт заметила, что одна из стран ЕС стала охотнее выдавать визы беларусам. Что за государство и какие сроки?


Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двух иностранцев, которые осуществляли на территории Беларуси предпринимательскую деятельность, связанную с продажей криптовалюты, сообщили в пресс-службе ведомства.

Скриншот видео СК
Скриншот видео СК

По данным следствия, весной 2019 года 36-летний иностранец — руководитель одного из крупнейших финансовых сервисов по обмену токенов на территории России, Армении, Узбекистана, Казахстана, Украины, Грузии и ОАЭ, организовал осуществление предпринимательской деятельности по продаже указанных активов на территории Беларуси.

«До начала деятельности бизнесмен изучил законодательство, регулирующее вопросы обращения криптовалюты в Республике Беларусь. Им же запрашивались сведения из государственных органов о порядке реализации токенов и электронных денег, а также проводились консультации с квалифицированными юристами, которые разъяснили ему ответственность за нарушение налогового законодательства и посоветовали не заниматься вышеуказанным. Приняв соответствующее решение, бизнесмен привлек к систематической продаже цифровых активов своего 38-летнего приятеля — тоже иностранца», — отметили в СК.

Продажа осуществлялась в арендованном в Минске офисном помещении. Сделки обеспечивались посредством использования интернет-сайтов, зарегистрированных вне юрисдикции Республики Беларусь, на которых размещалась информация о предлагаемых услугах.

Клиентами выступали физические лица, заинтересованные в покупке криптовалюты, которые соблюдали специально разработанные для них алгоритмы. В частности, от клиентов обменника требовалось заблаговременно сообщить информацию о времени посещения ими офисного помещения, размере и наименовании цифровой валюты, которую они желали приобрести. Также они должны были пройти верификацию в соответствующем телеграм-чате, посредством которого с ними осуществлялась переписка.

В процессе расследования удалось установить, что в нарушение положений декрета № 8 к данной предпринимательской деятельности были привлечены введенные в заблуждение относительно правомерности своих действий физические лица, которыми осуществлялся учет и систематизация сведений о клиентах обвиняемых.

Скриншот видео СК
Скриншот видео СК

«В целях сокрытия налоговой базы и неуплаты подоходного налога обвиняемыми использовались различные средства анонимизации, в том числе учетные записи, зарегистрированные в мессенджере Telegram, посредством которых велась переписка с клиентами», — рассказали следователи.

В ходе осуществления указанной деятельности компаньоны выстроили особую линию поведения на случай обнаружения правоохранительными органами уклонения ими от уплаты налогов. Длительное время они не привлекали к себе внимания со стороны правоохранительных органов и оставались незамеченными, однако в марте 2023 года их деятельность была пресечена сотрудниками КГК.

Установлено, что с декабря 2019 года по январь 2023 года они провели более 2 тысяч сделок по продаже цифровой валюты. Ежедневная сумма варьировалась от одной тысячи до 100 тысяч долларов США. Комиссия зависела от проводимой сделки: 1−5%. В результате систематической продажи цифровой валюты обвиняемыми получены доходы на сумму, превышающую 10 миллионов белорусских рублей.

Действия фигурантов квалифицировали по ч. 3 ст. 243 УК (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Ущерб, причиненный преступлением, составил более 1,1 миллиона белорусских рублей.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.