Доход — не менее 9 миллионов рублей. СК и КГК пресекли деятельность крупного теневого криптообменника

12 июня 2023 в 1686561540
«Зеркало»

Следственный комитет совместно с ДФР Комитета государственного контроля пресек деятельность крупного теневого криптообменника на территории города Минска. Задержаны два человека, в отношении них возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СК.

По данным следствия, 37-летний иностранец осуществлял предпринимательскую деятельность в гражданском обороте без государственной регистрации в качестве резидента ПВТ, связанную с приобретением (отчуждением) криптовалюты (цифровых знаков, токенов) и иностранной валюты в интересах третьих лиц. Начиная с 2019 года, преступную схему он реализовывал совместно с 35-летним знакомым. Также получена информация, что фигуранты причастны к осуществлению аналогичной деятельности на территории других стран, таких как ОАЭ, Армения, Грузия, Россия, Казахстан, Азербайджан, Украина, Таджикистан.

Следователи установили, что в ходе своей преступной деятельности мужчина получил доход от физических лиц в Республике Беларусь на сумму не менее 9 миллионов рублей.

Мужчин задержали в Минске. В офисе и по их месту жительства были проведены обыски, в ходе которых следователи изъяли деньги и криптовалюту, полученные преступным путем, цифровые носители информации.

Обоим предъявили обвинение по ч. 3 ст. 243 (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 16, ч. 3. ст. 243 (Соучастие в качестве организатора в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере) УК Беларуси. Их заключили под стражу.

«Также следователями и оперативниками ДФР задержан 41-летний житель Минска, который являлся контрагентом вышеуказанного теневого криптообменника и сам занимался аналогичной деятельностью. Следствием установлено, что мужчина являлся "спекулянтом" в данной сфере, а более 30% его расходных операций адресованы на маркетплейсы даркнета, что может свидетельствовать о финансировании им преступной деятельности», - добавили в СК.