Кибермошенник торговал на бирже через фирму-«зомби» и подставное лицо. Обманул три компании и вывел за границу 150 тысяч долларов

4 августа 2023 в 1691149920
«Зеркало»

В Следственном комитете расследуют уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере: его фигурант для совершения фиктивных сделок на товарной бирже «‎воскресил» организацию, «умершую» больше года назад, и оформил ее на подставное лицо. Ему удалось заключить контракты более чем на 370 тысяч рублей, а деньги вывести за границу, сообщили в ведомстве.

По данным следствия, в июне кибермошенник вышел на 29-летнего жителя Минска и попросил его зарегистрировать на товарной бирже организацию, которая специализируется на продаже сельскохозяйственной продукции. Для убедительности минчанину продемонстрировали поддельные документы и реквизиты.

Затем мошенник развернул свою деятельность - он предлагал «высококачественную продукцию», а стоимость поставок обещал низкую.

Его объявление привлекло внимание трех сельхозорганизаций. Киберпреступник заключил с ними контракты на сумму более 370 тысяч рублей (около 150 тысяч долларов). Полученные деньги злоумышленник переводил на иностранные банковские счета и исчезал.

Когда же партнеры обратились к организации с вопросами о деталях поставки и получения товара, то обнаружили, что она вот уже более года не осуществляет хозяйственную деятельность. После этого компании, пострадавшие от вымышленного «продавца», обратились в правоохранительные органы.

Минчанин, ставший участником преступления, задержан. Сейчас выясняется, какую роль он играл в преступной схеме и в какой степени был в нее вовлечен. Параллельно ищут и основного подозреваемого.