В Минске «тайная группа» помогала бизнесу «экономить» на налогах. ДФР получил доступ к их клиентской базе, возбуждены уголовные дела

10 мая 2024 в 1715337000
«Зеркало»

В Минске разоблачили преступную группу, которая изобретательно помогала частным компаниям уходить от уплаты налогов через подставные фирмы. У них и в офисах клиентов прошли обыски, возбуждены уголовные дела, сообщили в Комитете госконтроля.

Несмотря на конспирацию, организаторов незаконной деятельности разоблачили сотрудники Департамента финансовых расследований. Им удалось вскрыть клиентскую базу группы - это компании из реального сектора экономики, которым злоумышленники предоставляли фиктивные документы о поставках товаров и выполнении строительных работ.

В действительности же никакие товары частникам не поставлялись, а стройработы они выполняли своими силами. Все манипуляции с липовыми бумагами проводились от имени подконтрольных преступной группе фирм-однодневок - последних насчитывалось 40. Целью афер было занизить затраты частных компаний и помочь им не платить налоги.

Деньги, которые компании переводили подставным фирмам, обналичивали сами участники преступной группы. Они снимали средства с банковских карт, оставляли себе гонорары (доходило до 25% от всей суммы), а остальное отдавали должностным лицам компаний-клиентов. Те, в свою очередь, из обналиченных денег платили работникам зарплаты «в конвертах», часть забирали себе.

Дома у участников группы, а также в офисах компаний-клиентов при силовой поддержке СОБР провели более 20 обысков. При этом обнаружили и изъяли документы, носители информации, компьютерную технику, мобильные устройства, банковские карточки, печати подконтрольных структур, а также более 1 млн рублей.

За уклонение от уплаты налогов в отношении руководителей компаний возбуждены уголовные дела.