Сотрудники КГК задержали четверых беларусов, которые легализовали более 1,2 млн долларов для телефонных мошенников

22 октября 2024 в 1729593540
Фёдор Озёрский / «Зеркало»

Сотрудники Комитета госконтроля задержали четверых жителей Брестской области, которые отмывали деньги телефонных мошенников, сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что на протяжении 2022−2024 годов они занимались легализацией доходов, полученных преступным путем телефонными мошенниками, выманивавшими у граждан деньги под предлогом получения дохода от инвестирования в драгметаллы, газ, нефть, акции крупных компаний.

Участники группы открывали на подставных лиц в банках карт-счета, на которые пострадавшие от действий мошенников перечисляли деньги. После они приобретали криптовалюту, которую и переводили на кошельки аферистов.

«В качестве вознаграждения участники группы оставляли себе 5% от оборота денежных средств. Роли каждого из участников группы были четко распределены, а в самой их деятельности использовались серьезные меры конспирации. Количество открытых карт-счетов исчислялось сотнями, они периодически менялись. Общение происходило посредством интернет-мессенджеров, в незаконной деятельности использовались сим-карты как отечественных, так и зарубежных операторов мобильной связи, денежные средства на подставных карт-счетах долго не задерживались и практически ежедневно переводились в криптовалюту», - рассказали в КГК.

Всего беларусы легализовали более 4 млн рублей. У них изъято 25 банковских пластиковых карточек, 42 сим-карты операторов мобильной связи Польши, России и Беларуси, 7 единиц компьютерной техники и 16 мобильных телефонов, подтверждающих их преступную деятельность.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело. Они под стражей.