Обыски, задержания, выставленные счета. К каким компаниям в этом году силовики проявили особый интерес
19 декабря 2022 в 1671464280
«Зеркало»
В 2022 году в Беларуси продолжились репрессии и массовые задержания по политическим мотивам. Но запомнится он и большим количеством задержаний и обысков у бизнеса. Визиты к ним были связаны как с политикой, так и с финансовыми вопросами. Вспоминаем, к каким компаниям силовики в этом году проявили особый интерес.
«Остров чистоты»
22 сентября прошел обыск в офисе группы компаний Romax в Минске, которая владеет торговой сетью «Остров чистоты». Силовики задержали руководителя компании Виктора Ромука. Официально о причине прихода силовиков не говорилось. Работники сети предполагали, что поводом послужило превышение торговой надбавки. Во всяком случае незадолго до задержания Ромука компанию за это оштрафовали. По информации издания Tochka.by, ДФР Комитета госконтроля выявил в работе сети «незначительные нарушения в текущей оперативной деятельности должностных лиц ритейлера».
В декабре стало известно, что компания погасила все финансовые претензии и директора сети освободили.
«Соседи»
22 октября появилась информация о задержании руководства торговой сети «Соседи». Известно было только одно имя - Вадим Аванесов, владелец и руководитель компании, которой принадлежит эта сеть магазинов.
Причиной задержания в Комитете госконтроля назвали завышение цен.
- Проверкой установлено, что должностные лица управляющей организации, зная о запрете повышения розничных цен на товары, не обеспечили принятие должных мер для недопущения их роста в розничной торговой сети магазинов «Соседи», - комментировали в КГК.
В Генпрокуратуре заявляли, что повышением цен ритейлер причинил существенный вред правам и законным интересам не менее одной тысячи граждан, купивших товары по завышенной цене, а также государственным и общественным интересам.
Примерно через неделю стало известно, что задержанные по этому делу вышли на свободу.
«ОМА»
В июне, вскоре после того, как акционер сети приостановил свою деятельность в Беларуси, в офис торговой сети «ОМА» с обыском пришли силовики.
- Информации о том, за что именно, нет. Но многими сотрудниками высказывалось мнение, что все это из-за действий наших партнёров - «Kesko Senukai». Якобы у силовиков возникли подозрения, что руководство компании также поддерживает санкции в отношении Беларуси, - так объяснял ситуацию один из сотрудников сети.
По информации источников «Зеркала», тогда обошлось без задержаний.
«Доброном»
Причиной прихода силовиков и задержание двух должностных лиц торговой сети «Доброном» стало нарушение директивы Александра Лукашенко, которая запрещала повышать цены. Госконтроль заявил, что в сети были увеличены цены примерно на 30 позиций.
«Возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц акционерного общества. Подозреваемые задержаны. Проводятся неотложные следственные действия», - сообщал заместитель начальника управления департамента финансовых расследований КГК по Минской области и Минску Дмитрий Дягилев.
Какая ситуация с этим уголовным делом, после этого силовыми ведомствами не распространялась.
«АэроБелСервис»
К работникам и руководителю одного ведущих белорусских туроператоров силовые органы проявили интерес по «политическим» статьям, точнее за участие в протестах в 2020 году. В итоге директора Александра Шестерова и нескольких работников задержали, а «покаянные» видео с ними выложили в телеграм-каналы силовиков.
«Белагро»
В конце сентября силовики нагрянули в эту компанию якобы из-за налогов. Задержали руководство, а у остальных сотрудников проверили телефоны. В итоге 20 сотрудников этой компании задержали за «экстремистскую деятельность» - они были подписаны на телеграм-каналы, которые в Беларуси признаны экстремистскими. Среди задержанных оказался экс-глава президентского пула Дмитрий Семченко.
Кроме подписок силовиков возмутило большое количество БЧБ-атрибутики и символики, а также то, что «даже мебель там была подобрана в соответствующей цветовой гамме».
«ТехКлинингПроект»
3 ноября стало известно о прошедшем накануне обыске в офисе клининговой компании, но по словам источников «Зеркала», он прошел без задержаний.
Позже в КГБ рассказали об уголовном деле, связанном с общественным объединением «Солнечный круг», которое подозревают в неуплате налогов. Силовики заявили, что «некая гражданка Тихонова, прикрываясь трудоустройством инвалидов, решила сэкономить на выплате налогов». О том, что эти две истории связаны говорит тот факт, что «Солнечный круг» является учредителем компании «ТехКлинингПроект».
Главу «Солнечного круга» Елену Тихонову задержали. Кроме неуплаты налогов ее обвинили в связи в американскими фондами и МВД Словакии, не уточнив, какие именно статьи УК это нарушает. В сюжете, показанном на госТВ, рассказали, что «пять фигурантов уголовного дела уже дают признательные показания».
«Нордин»
В медцентр «Нордин» органы нагрянули 13 мая. Сотрудники ДФР изъяли документы компании, а основателя и директора медцентра Дмитрия Сайкова и его супругу задержали, но в тот же вечер отпустили, их сыновей тоже допрашивали. Поводом послужило «дробление бизнеса». А именно то, что на ИП главы медцентра и его супруги были переоформлены несколько арендных помещений у метро, которые принадлежали совместному предприятию «Нордин», сообщали наши источники. Эти торговые точки арендовали сеть по продаже мясных продуктов и сеть аптек. В силовых органах это приняли за уход от налогов.
Позже Госконтроль заявил, что в «Нордине» проводили ортопедические операции с нарушениями и уклонялись от уплаты налогов
21vek
Эта история началась раньше, когда в июне 2021 года задержали совладельцев интернет-магазина 21vek Сергея Вайниловича, Павла Матусевича, Ивана Плюгачева и Сергея Стаюничева по обвинению в уклонении от уплаты налогов. В феврале этого года отпустили их освободили из СИЗО, изменив им меру пресечения.
Об этом случае рассказывали на госТВ: якобы фирма фиктивно продавала индивидуальным предпринимателям часть своего имущества и после этого арендовала его. «Сделано это было для того, чтобы внести почти миллион рублей за аренду в бухгалтерский учет. Как следствие - сэкономить на налогах более 172 тысяч рублей. На самом же деле имущество никогда никому не продавалось, а вся инсценировка организована лишь для того, чтобы уклониться от налогов», - заявляли на телевидении.