«Группа работала более трех лет». Источники «Зеркала» сообщили о задержании более 40 человек — силовики информацию подтвердили

1 февраля 2024 в 1706799300
«Зеркало»

На днях источники «Зеркала» рассказали о задержании около 40 человек - сотрудников якобы кол-центра, продающего курсы торговли на бирже. «За границей задержали руководителей компании, силовики говорят, что накрыли крупную сеть, работающую в разных странах Европы», - добавляли собеседники. В четверг, 1 февраля, информацию подтвердили силовики, отчитавшиеся о пресечении деятельности мошеннических кол-центров на территории Минска.

«Говорил, что продает курсы торговли на бирже, звонки - по всей Европе»

Источники «Зеркала» сообщили не так много информации, которую редакция пыталась проверить. За несколько дней нашим журналистам удалось выяснить, что на рабочих местах силовики задержали около 40 человек - сотрудников некоего кол-центра, продающего курсы торговли на бирже. Адвокатов к задержанным не пускали, поэтому подробностей произошедшего не знали даже их родственники.

Среди задержанных оказался один из друзей Андрея (здесь и далее имена изменены в целях безопасности) Максим.

- Он был максимально скрытный в плане работе, даже его жена не знает, чем он занимался, - звонила в слезах и расспрашивала о работе друга у меня, - говорит Андрей. - Но и я почти ничего не знаю, даже названия его компании. Максим говорил, что продает курсы торговли на бирже, звонки - по всей Европе. Рассказывал, что на вакансию отозвался на одном из популярных сайтов о поиске работы, собеседование проходил где-то в районе площади Бангалор. Второй офис был возле Тракторного завода, а потом они переехали в новое помещение по улице Комсомольской, 3.

Андрею известно, что в офисе на Комсомольской вместе с Максимом работали около 40 человек. Всех их задержали. Задержания прошли и в других офисах организации. Всех сотрудников кол-центра доставили в СИЗО №1 на улице Володарского в Минске.

По словам собеседника «Зеркала», следователи не пускали к задержанным адвокатов и не позволяли им ознакомиться с материалами дела. После жалоб защитников в прокуратуру их все-таки пустили, предварительно взяв подписку о неразглашении материалов дела. На практике это значит, что адвокаты не могут сообщить родственникам даже названия статей Уголовного кодекса, которые вменены задержанным.

- Одновременно с задержаниями сотрудников компании, где работал Максим, за границей были задержаны ее руководители, - рассказал Андрей. - Силовики говорят, что накрыли крупную сеть, работающую в разных странах Европы. Их «вели» несколько лет, в доказательствах есть аудио- и видеозаписи, много потерпевших.

«Задержаны более 50 человек, 48 из них арестованы»

В четверг, 1 февраля, информацию источников «Зеркала» подтвердили силовики. В телеграм-канале Следственного комитета появилось сообщение о пресечении деятельности мошеннических кол-центров на территории Минска. Уже днем по этому поводу представители МВД провели пресс-конференцию. Там же и показали видео задержания, на котором Андрей узнал своего друга Максима. На кадрах также видно, что силовики проводили задержание в здании на улице Комсомольской, 3 в Минске.

Во время пресс-конференции силовики заявили, что задержали более 50 человек, 48 из них заключили под стражу. Всем предъявили обвинения по ч. 4 ст. 209 УК РБ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Максимальное наказание по ней - до 10 лет лишения свободы со штрафом.

- Группа работала более трех лет, офисы располагались в Беларуси, России и Украине, сообщил начальник ГУБОПиК МВД Андрей Ананенко. - В Минске располагалось не менее пяти офисов, в каждом из которых работали от 10 до 20 человек. Все сотрудники знали, что они совершают преступление. Возраст задержанных - от 20 до 30 лет, 40% из них - девушки, это граждане Беларуси, России и Украины.

- Хищение денежных средств происходило под предлогом участия на фондовом рынке. Гражданам предлагали зарегистрироваться на специальной интернет-площадке, перевести крупную сумму в качестве первой инвестиции. После этого мошенники похищали средства, переводя их на свои банковские счета. Сотрудники кол-центра получали от 10 до 20% от украденных денег - от 1,5 тысячи долларов в месяц. Были предусмотрены «плюшки», за одну премию сотрудники могли купить недорогой автомобиль ценой до 18 тысяч долларов. Вся группа в месяц зарабатывала от 1 до 1,5 миллиона долларов.

По словам начальника главного управления цифрового развития СК Андрея Мотолько, руководство кол-центров зарегистрировало не менее шести юридических лиц по таким видам деятельности, как реклама, справочно-информационная служба, оптовая торговля изделиями из керамики и стекла, торговля чистящими средствами и даже услуги по уборке квартир и офисов.

В деле более 5 тысяч потерпевших. По словам силовиков, жертвы мошенников находились в разных странах СНГ и Евросоюза. В основном это люди пенсионного возраста, но самому младшему обманутому - 30 лет. Андрей Ананенко отметил, что в ходе оперативно-следственных мероприятий у задержанных изъяли более 200 тысяч долларов, арестовали 12 дорогостоящих автомобилей общей стоимостью также около 200 тысяч долларов.

Пока силовики оценивают ущерб от деятельности задержанных в сумму не менее 500 тысяч белорусских рублей. Однако они считают, что эта цифра будет расти - сейчас устанавливаются иные факты мошенничества и участники группы. Силовики также подтвердили задержание руководства кол-центров за границей.

- Один из лидеров группы находился в Москве, - сказал Ананенко. - Он был задержан российскими силовиками вместе с еще шестью людьми, часть из них арестованы. Изъято не менее 30 млн российских рублей (более 1 млн белорусских рублей. - Прим. ред.).

В ходе пресс-конференции начальник главного управления по противодействию киберпреступности МВД Андрей Ковалев сообщил, что в 2023 году в Беларуси произошло 12 тысяч преступлений, квалифицированных как мошенничество. Из них силовики смогли раскрыть чуть более 16% случаев.