Алексей Олексин, которого называют одним из «кошельков» Александра Лукашенко, вероятно, вместе со своими партнерами в Литве и России организовал инфраструктуру для вывода и легализации серых доходов через западные юрисдикции. Это выяснили журналисты Беларусского расследовательского центра (БРЦ).
Расследование подготовлено в сотрудничестве с Центром по исследованию коррупции и организованной преступности OCCRP, новозеландской платформой финансовых новостей interest.co.nz, организацией по финансовому образованию журналистов Finance Uncovered, литовским порталом 15min.lt, шведской газетой Expressen и инициативой «Рабочы Рух», при поддержке «Киберпартизан».
БРЦ совместно с рядом других медиа и организаций изучили данные из утечки файлов зарегистрированной в Новой Зеландии компании Worldclear Limited (далее Worldclear) и вануатского банка Pacific Private Bank (PPB). С 2014 по 2018 год вторым из них владел литовец Вилюс Каваляускас.
Изучая выписки PPB, расследователи БРЦ нашли ряд переводов на миллионы долларов на имя Алексея Олексина. Деньги приходили с 2016 по 2018 год на его личный счет в беларусском «МТБанке», который на тот момент принадлежал этому же беларусскому бизнесмену. Шли они от кипрской фирмы Wallitus Investments Limited, которой владел Вилюс Каваляускас, о чем свидетельствует утечка из PPB. В пояснениях к этим переводам написано, что таким образом компания возвращала Олексину 13 млн долларов займа, который тот выдал в 2015-м. Причем выдавался заем якобы под 0%, то есть бесплатно. «При этом у нас нет доказательств, что его на самом деле выдали, — в утечке файлов есть информация о подписании договора, изменении условий выплаты, перечислении денег для возврата долга, но нет подтверждения трансакций от Олексина в сторону Wallitus Investments Limited», — уточняют расследователи.
Примерно в то же время, когда Wallitus Investments Limited отправляла деньги Олексину, такие же суммы компания получала от зарегистрированной на Кипре Sumsteg International Limited. Эти средства также проводили как возврат займа через банк Каваляускаса.
Схема работала до начала 2018 года, когда у вануатского банка сменился собственник. После этого банки-корреспонденты стали отклонять переводы Олексина через Wallitus Investments Limited.
Расследователи также обратили внимание, что первая компания в цепочке переводов — Sumsteg International Limited — формально принадлежит Мехти Мехтиеву, но ее администрирует Lewben Каваляускаса. Со ссылкой на найденные документы, они указывают, что делами Sumsteg занимались люди, связанные с бизнесом Олексина: сотрудник МТБанка и главная бухгалтерша его «Белнефтегаза».
Еще одна схема описана иначе. Как утверждается, из МТБанка средства выводили как предоплату за нефтепродукты для компании Олексина. Но затем контракт расторгали, а предоплату возвращали. Пока деньги несколько месяцев находились у кипрской Sumsteg International Limited, компания выдавала краткосрочные кредиты и зарабатывала на процентах.
Формально Sumsteg принадлежала Мехти Мехтиеву — другу сына Олексина Дмитрия. Однако управляла фирмой литовская Lewben Вилюса Каваляускаса.
Что о таких схемах говорят эксперты?
По мнению американского юриста с более чем 25-летним стажем борьбы с отмыванием денег Росса Делстона, это пример наслоения: «То есть использование нескольких банков и нескольких компаний для того, чтобы скрыть происхождение, источники средств. Второе — это используемые офшорные финансовые центры. Кипр славится своим гостеприимством в отношении россиян. <…> Вануату находится далеко позади в плане соответствия требованиям [финансовой прозрачности]. И этим пользуются все».
Детектив по финансовым преступлениям с почти 40-летним стажем Мартин Вудс заявил БРЦ, что описанная выше схема — это не обязательно уклонение от налогов, но «в этом есть признаки, характерные для совершения таких операций». «Круглые цифры, выход в офшор, отсутствие логики в сделках, открытие нескольких разных счетов и владение банками для получения большего контроля. Чего я не вижу или чего вы мне не предоставили, так это убедительного описания законного бизнеса», — объяснил он.
Что говорят сами бизнесмены
Расследователи позвонили Алексею Олексину, чтобы спросить, как он может объяснить эти манипуляции с деньгами. «Он перестал слышать журналиста, как только тот представился сотрудником БРЦ и упомянул Worldclear. Звонок продолжался около полутора минут, в конце Олексин предложил „писать голосовыми сообщениями“. На наш письменный запрос он не ответил», — указывают в БРЦ.
Не ответил на запрос и Мехти Мехтиев, а когда во время звонка узнал, что разговаривает с журналистом, сразу положил трубку.
Через юристов Вилюс Каваляускас отрицал, что он помогал Олексину в организации схем отмывания денег или другой незаконной финансовой деятельности. На письменное обращение БРЦ представители бизнесмена ответили, что Каваляускас «никогда не участвовал в операционной деятельности Lewben (Кипр), PPB или Charter Jets», и это не позволяет ему ответить содержательно на наши запросы. Каваляускас через адвокатов «подтвердил, что не имеет никаких интересов, бизнеса или партнерских отношений с какими-либо российскими и/или беларусскими компаниями или физическими лицами».
