«Беларусский расследовательский центр» (БРЦ) обратил внимание на бизнес-историю семейной пары из Беларуси — Эдуарда и Елены Апсит. Они развивали клининг-услуги в трех странах — Беларуси, России и Украине. В нашей стране их бизнес был уличен во взятках чиновникам и манипуляциях на тендерах, а в России — в возможном сговоре со структурами Евгения Пригожина. В Украине белорусские клинеры также становились фигурантами дела о махинациях на тендерах. Тем временем в Латвии продолжаются разбирательства, которые связаны с подозрениями в том, что заработанные в Беларуси, России и Украине деньги Эдуард Апсит отмывал через европейский банк.
Расследование БРЦ вышло в партнерстве с проектами «Важные истории» (Россия), «Слідство.Інфо» (Украина), Re:Baltica (Латвия), TV3 (Латвия), а также при поддержке «Киберпартизан». Мы публикуем этот материал с сокращениями, полную версию можно прочесть здесь.
Вы можете помочь БРЦ делать еще больше расследований, став их спонсором на Patreon. О том, почему эта площадка оптимальна в текущих условиях, мы рассказывали здесь.
Как супруги развивали бизнес в Беларуси и какие вопросы к нему возникали
БРЦ изучил историю бизнесов Эдуарда Апсита и выяснил, что свои миллионы, в отмывании которых его подозревают в Латвии, он заработал в Беларуси и России под брендами «Чистый свет» и «Чистый свет. Мы делаем мир чище», а также в Украине через группу клининг-компаний «Чисто». Эти бизнесы он строил вместе с женой Еленой.
Помимо белорусского, у супругов есть и другие паспорта. Он — гражданин России, она — гражданка Кипра. Свою деятельность Апситы начали в 1994 году в Минске и долгое время оставались единственными игроками на белорусском клининговом рынке.
В течение 30 лет супруги открыли 10 компаний. На данный момент активными остаются две фирмы: «Чистый свет плюс» и «Управляющая компания „Фасиликом“».
За 10 лет работы в Беларуси они получили сотни госзаказов на общую сумму более 40 млн евро по нынешнему курсу. Среди их клиентов — президентская клиника, больницы, университеты, Национальная библиотека, Белтелерадиокомпания и ПВТ.
БРЦ проверил, как фирмы Апситов получали столь важные и прибыльные заказы. Расследователи проанализировали выигранные тендеры и нашли манипуляции.
Так, 28 сентября 2016 года президентский медцентр объявил аукцион по комплексному обслуживанию зданий за счет бюджета. «Чистый свет плюс» предложил свои услуги примерно за 300 тыс. евро и получил госзаказ. Их единственным конкурентом была «Управляющая компания „Фасиликом“», предложение которой было всего на € 388 дороже. То есть две подконтрольные Апситам фирмы имитировали конкуренцию на торгах.
Это не единственная манипуляция такого рода. Всего БРЦ нашел 9 тендеров с участием компаний Апситов, выигранных по этой схеме. В каждом побеждал «Чистый свет плюс» — это принесло его владельцам из белорусского бюджета примерно 755 тыс. евро.
Еще одну схему с участием бизнеса Апситов расследователи обнаружили, изучив историю с получением тендера на обслуживание Брестского вагонного участка Белорусской железной дороги за 2015 год. Его также выиграл «Чистый свет плюс». Через 20 дней после подписания договора стороны заключили дополнительное соглашение, согласно которому, как писали брестские СМИ, расценки по некоторым позициям увеличились в тысячу раз.
В итоге, по данным местных журналистов, Брестский вагонный участок выплатил «Чистому свету плюс» около 11 млн рублей, хотя первоначальная сумма договора едва превышала 1,6 млн рублей.
Еще один скандал с участием «Чистого света плюс» разгорелся в 2019 году. И снова был связан с государственными подрядами. Тогда за дачу взяток в Беларуси задержали директора фирмы Валерия Готовчика. С помощью «Киберпартизан» расследователи узнали подробности трех кейсов этого дела.
По материалам следствия, Готовчик дважды передавал взятку сотруднику «Банка ВТБ», чтобы «Чистому свету плюс» помогли получить контракт. Размер взятки составил как минимум 2500 долларов. По 500 долларов Готовчик дал заместителю гендиректора алкогольного холдинга «Минск Кристалл» Дмитрию Киселю, чтобы тот своевременно рассчитался за выполненную работу, и главному инженеру президентского медцентра Людмиле Любчук — «за лояльное отношение при приемке работ».
О работе на российском рынке и возможном сговоре с Пригожиным
Однако на Беларуси амбиции бизнесменов Апситов не закончились, они вышли и на российский рынок. Так, в конце декабря 2013-го российский госзаказ на годовую уборку Кремлевского дворца получила компания «Клин Тайм». Она работала под брендами «Чистый свет» и «Чистый свет. Мы делаем мир чище», то есть была связана с Эдуардом и Еленой Апситами.
По контракту фирме выделили 280 тыс. евро из бюджета. Уже в начале января она организовала уборку Кремлевского дворца после Рождественской елки для многодетных семей, инвалидов и детей-сирот. Расследователям неизвестно, кто из сотрудников Апситов обслуживал этот благотворительный праздник, но они утверждают, что не все они могли быть устроены в компаниях легально.
Через четыре месяца после елки в Кремле московская полиция задержала сотрудников одной из крупных клининговых фирм. Отраслевые СМИ писали, что речь идет о группе компаний Апситов «Фасиликом». Их обвиняли в нелегальном трудоустройстве мигрантов из Узбекистана, которые жаловались на низкие зарплаты и рабские условия труда. О результатах уголовного дела, как и в случае с белорусским разбирательством, нам неизвестно. Бизнес Апситов в РФ после него не закрылся.
«Важные истории» изучили сотни российских госзакупок с участием компаний под брендами «Чистый свет» и «Чистый свет. Мы делаем мир чище» и подсчитали общую сумму контрактов. С 2007 по 2019 годы — более 100 млн евро по нынешнему курсу. Среди заказчиков не только Кремлевский дворец, но также «Ростелеком», аэропорт Шереметьево, Верховный суд и Российская железная дорога.
Сотрудничали связанные с Апситами компании и с Министерством обороны России. Например, компания «Флагман Клин», которая пользовалась торговыми марками «Чистый свет» и «Чистый свет. Мы делаем мир чище», выиграла тендеры на уборку казарм в оккупированном Крыму. По контрактам, заключенным в 2015—2016 годах, компания получила около 30 млн евро. Руководительницей и владелицей «Флагман Клин» в 2016 году была Галина Сиротинина. До этого она работала в компании «Чистый свет сервис», которой владели Эдуард и Елена Апсит.
Рынок военного клининга оценивается в миллиарды российских рублей, и, как выяснило РБК, Апситы делят его с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Помня о манипуляциях компаний Апситов в Беларуси, БРЦ проверил, насколько честно они конкурируют с Пригожиным, и изучил историю торгов российского Минобороны.
В 2016 году Федеральная антимонопольная служба РФ выявила картельный сговор на аукционах по комплексному обслуживанию военных городков и других объектов. Торги выигрывала одна из 8 фирм-участниц антиконкурентного соглашения. Они отказывались от полноценного соперничества, из-за чего все госконтракты на общую сумму почти 245 млн евро заключили с незначительным снижением начальной максимальной цены — не более 1,5%. В ходе разбирательства антимонопольной службе удалось доказать сговор на 28 млн евро.
Тогда ФАС разделила компании-заговорщиков на две группы. Первая — это компании «Компонент», «Экобалт», «РусКомплекс», «Спецресурс», «Мегалайн». Российский Фонд борьбы с коррупцией выяснил, что они связаны с Евгением Пригожиным. Вторая группа включала фирмы «Белый медведь», «Коралклин» и «Миллениум клин». Кто стоял за ними, не было известно до нынешнего расследования.
В материалах ФАС расследователи увидели, что эти три фирмы пользовались одним IP-адресом при подаче заявок на торги. Кроме того, заявки создавали под одинаковыми учетными записями, а подавали их одни и те же пользователи. По мнению специалистов ФАС России, это свидетельствует о «длительных и устойчивых связях» между компаниями.
БРЦ изучил составы руководителей и владельцев этих фирм. Оказалось, многие из них раньше работали в компаниях под брендом «Чистый свет» и «Чистый свет. Мы делаем мир чище».
О работе на украинском рынке
Пока компании под брендом «Чистый свет» и «Чистый свет. Мы делаем мир чище» получали заказы от российских военных, Апситы беспрепятственно работали и на рынке Украины. Там белорусские бизнесмены еще в 1997 году создали группу компаний «Чисто» и, как в России, были фигурантами дела о махинациях на тендерах.
В 2016 году Львовское отделение Украинской железной дороги объявило тендер на поставку моющих машин. На него заявилось две компании: «Немецкая моющая техника» и «Чистый свет-Трейд». Победила последняя, с ней заключили договор на 4,5 тыс. евро.
В 2016 году в Антимонопольный комитет Украины поступила жалоба на эти торги от народного депутата Сергея Лещенко.
Он заметил, что конкуренцию на аукционе компании имитировали. Владельцами «Немецкой моющей техники» и «Чистого света-Трейд» были одни и те же люди, офисы компаний находились по одному адресу в Киеве, а заявки на тендер они подавали с одного IP-адреса. Среди владельцев «Немецкой моющей техники» был Эдуард Апсит. Компании признали виновными в нарушении антимонопольного законодательства, каждая получила штраф 1 тыс. евро.
После оккупации Крыма и начала войны на Донбассе Эдуард Апсит, у которого есть российский паспорт, начал выходить из состава учредителей связанных с ним украинских компаний. К ноябрю 2019 года у него не осталось бизнес-активов в Украине. Управлять фирмами продолжили его давние партнеры. Этот факт привлек внимание латвийских следователей, которые в 2019 году начали расследование в отношении Апсита об отмывании 73 млн евро. Они считают, что де-юре украинский бизнес переписали на его доверенных лиц, но де-факто руководит по-прежнему он. Следствие утверждает, что деньги Апсит зарабатывал в Беларуси, России и Украине, а затем выводил в ЕС через ABLV Bank, имеющий скандальную репутацию.
«В суде находятся два уголовных дела, в которых государственное обвинение поддерживают два прокурора прокуратуры Рижского судебного округа. В общей сложности в рамках этих разбирательств были арестованы средства на сумму 73 млн евро. Движение этих средств установлено, как и бенефициарные собственники», — рассказала TV3 Latvia пресс-секретарь Латвийской прокуратуры Айга Ейдука.
Из материалов дела следует, что заработанные в Беларуси, России и Украине деньги Апсит выводил в ЕС. Это позволило ему с супругой наслаждаться покоем на курорте в Юрмале. Там, в 200 метрах от Балтийского моря, у них есть особняк стоимостью 1,2 млн евро.
Эдуард Апсит встретился с расследователями и представил свою позицию. По его словам, он никогда не привлекался к уголовной ответственности ни в России, ни в Беларуси, и, насколько ему известно, в Латвии и других странах против него нет уголовных дел. Он утверждает, что не знаком и не имел деловых отношений с Евгением Пригожиным. Апсит отрицает, что подконтрольные ему фирмы вступали в картельные сговоры, и настаивает, что ни он сам, ни подконтрольные ему компании не получали деньги от Кремля и российского Министерства обороны.
Латвийские власти продолжают расследование этого дела.
