После введения санкций против «Беларуськалия» он переориентировал экспорт своих удобрений и направил поток на морской порт в Санкт-Петербурге вместо Клайпеды. Более длинное «плечо» доставки дороже само по себе. Но, оказалось, на этой перевалке кто-то еще и успешно зарабатывает: деньги госпредприятия с большой переплатой утекают на счета европейской фирмы. Она же была задействована в беларусско-украинской схеме по поставке в Россию люксовых авто — опять же в обход санкций. Европейского в ней, правда, только регистрация — кипрская. Компания принадлежит уроженке Украины, документы от ее имени подписывает финансовый директор — бывший беларусский высокопоставленный чиновник. А все нити ведут к ближайшему соратнику Лукашенко Виктору Шейману — вероятно, зарабатывает на схемах именно он. Это выяснил Беларусский расследовательский центр, в сборе доказательств помогли инициатива «Рабочы рух», телеканал «Белсат», проект украинской службы «Радио Свобода» «Схемы», Центр по исследованию коррупции и организованной преступности OCCRP и «Киберпартизаны». Публикуем расследование с небольшими сокращениями.
После разгона протестов в 2020 году и содействия официального Минска российскому вторжению в Украину в 2022-м ЕС и США ввели санкции против беларусских калийных удобрений и государственного монопольного предприятия «Беларуськалий», которое их производит. Беларусь по-прежнему может экспортировать калийные удобрения в Китай, Бразилию или Индонезию, которые были ее основными импортерами и до введения ограничений. Но логистику стране пришлось перестроить. Вместо перевозок кратчайшим путем через литовский порт в Клайпеде, как это было до введения санкций, беларусский калий теперь экспортируется через Россию. Этот путь и длиннее, и дороже.
В ООН выражали озабоченность усложнением логистики поставок беларусского калия в страны с нехваткой продовольствия. Но расследование БРЦ показало, что значительную часть затрат на нее могут составлять схемы с признаками коррупции, а не последствия введения санкций.
35 миллионов долларов потерь
Основным окном для вывоза калийных удобрений из нашей страны с 2022 года стал порт в Санкт-Петербурге, где «Беларуськалий» пользуется услугами четырех терминалов. Один из них — Балтийский судомеханический завод (БСМЗ). Для беларусского калия там даже специально увеличили мощности. Через завод переваливают около трети всего объема экспорта удобрения. В 2020-м обороты БСМЗ были немногим больше 1 млн долларов, а в 2023 году благодаря беларусскому калию увеличились более чем в 30 раз — до 35 млн.
Российская пресса писала, что в 2023 году БСМЗ перевалил около 2 млн тонн удобрений из Беларуси. Но БРЦ выяснил, что на самом деле — более 3 млн тонн (об этом говорят документы, полученные от источников в судоходной отрасли).
Цена за перевалку в питерском порту составляет около 11 долларов за тонну калийных удобрений. Журналисты узнали цены за 2021 и 2024 год — разницы почти не было. Как полагают авторы расследования, и в 2023-м цена была такой же. В таком случае за перевалку 3 млн тонн удобрений «Беларуськалий» должен был заплатить БСМЗ около 33 млн долларов. Это примерно совпадает с выручкой предприятия за 2023 год — 35 млн долларов.
Однако в распоряжение БРЦ попал контракт, судя по которому, «Беларуськалий» в 2023 году заплатил за перевалку удобрений с поездов на суда в БСМЗ вдвое больше — почти 70 млн долларов.
Таинственный посредник
Как выяснили журналисты, вместо того чтобы платить БСМЗ напрямую, «Беларуськалий» заключил договор на перевалку 3,4 млн тонн калия с кипрской компанией Dimicandum Invest Holding LTD по цене 20 долларов за тонну. А эта компания затем заключила контракт с портом и платила ему за эту работу по рыночной цене, которая почти вдвое ниже.
Из документов, которые есть в распоряжении БРЦ, следует, что беларусский калий из российских портов в 2023 году направлялся в Китай, Индонезию и Бразилию. Dimicandum Invest Holding LTD указана в бумагах как экспедитор. Ей платили авансом на месяц-два вперед.
При этом журналисты, поговорив с компаниями питерского порта, пришли к выводу, что услуги экспедитора тут вовсе не были обязательными. Порт сам осуществляет перевалку, ему принадлежат краны, оборудование, склады. Посредник-экспедитор может быть выгоден клиенту, если у него с портом есть договоренности о скидках в обмен на загрузку мощностей. Но для «Беларуськалия» это не имело смысла — он сам основной клиент терминала и мог без посредников договориться на выгодные условия. Тем более что в данном случае предприятие никакой выгоды не получило — лишь потеряло десятки миллионов долларов.
«Наше расследование показало, что эта схема могла быть организована с целью вывести средства отечественного монопольного производителя калийных удобрений в пользу доверенных лиц Александра Лукашенко», — пишут журналисты БРЦ.
«Вектор» Шеймана
Из доказательств, которые собрал БРЦ, следует, что с кипрской прокладкой, получающей половину от суммы, указанной в договоре с «Беларуськалием», может быть связан Виктор Шейман — один из ближайших соратников Александра Лукашенко. Он стал доверенным лицом Лукашенко еще до его избрания президентом, а после занимал ключевые должности в стране: был генпрокурором, главой Администрации президента, секретарем Совбеза, а в 2013—2021 годах возглавлял Управление делами Лукашенко. Шейман находится под санкциями ЕС как ответственный за нераскрытые исчезновения политических оппонентов Лукашенко в 90-х.
Его связь с кипрской фирмой Dimicandum Invest Holding LTD была подтверждена следующим образом.
Фирма была основана в 2012 году и с тех пор принадлежит уроженке восточной Украины и гражданке Кипра Галине Акритовой Александроу. Она же и директор фирмы.
Однако, как видно из скриншотов выше, соглашение с «Беларуськалием» от имени Dimicandum Invest заключила не Акритова, а финансовый директор фирмы Свиридов Андрей Григорьевич.
Человек с таким же ФИО в 2019—2021 годах был заместителем управляющего делами президента Беларуси. А руководителем тогда был Виктор Шейман.
БРЦ доказал, что Свиридов-финдиректор и Свиридов-чиновник — один и тот же человек. На сайте Управделами сохранился документ с подписью заместителя Шеймана — она идентична подписи на договоре Dimicandum Invest Holding LTD с «Беларуськалием».
Не стал отрицать этого и сам Свиридов. В разговоре с журналистом БРЦ признал, что является финансовым директором Dimicandum Invest Holding LTD. Но уверял, что с «Беларуськалием» никаких документов не подписывал.
«Вы знаете, сейчас здесь много нейросетей, так что у вас нет таких доказательств», — заявил он.
Тем временем карьера чиновника подтверждает, что в период подписания документа он также был тесно связан с Шейманом.
Из Управделами он уволился в феврале 2021 года «в связи с переходом на другую работу», а уже в марте стал руководителем ЗАО «Вектор Капитал Групп». Специализация компании — «деятельность головных организаций», что означает наблюдение и управление другими юридическими лицами, входящими в некую структуру.
По странному совпадению, в компании сплошь выходцы из Управделами президента, которые работали при Шеймане. Официально Свиридов в феврале 2024 года покинул пост директора (при этом, по информации от «Киберпартизан», остался там работать и дальше на другой должности). Тогда его сменил Николай Селиванов, который работал первым замом управляющего делами президента с 2013 по 2022 год — то есть восемь лет был главным заместителем Шеймана. Также в ЗАО «Вектор Капитал Групп» в 2023 году работали еще двое бывших чиновников из Управделами президента — Дмитрий Петрашевич и Владимир Скуловец.
Но есть и более прямое подтверждение связи компании с Виктором Шейманом. Доказательства были представлены в расследовании BELPOL о том, как принадлежащий Беларуси участок в Сочи продали за бесценок российской компании «Комплекс-Инвест». Тогда расследователи продемонстрировали письмо в адрес «Комплекс-Инвест» от «Вектор Капитал Групп», подписанное ее директором Селивановым, бывшим заместителем Шеймана.
В письме Селиванов дает этой формально российской компании указание заключать контракты с работниками только на 1 год. При этом ссылается на «позицию нашего руководителя», которого называет «В.В.Ш.» (инициалы Виктора Владимировича Шеймана).
Более того, на штатном расписании «Комплекс-Инвест», которое показал BELPOL, стоит подпись Селиванова под словом «согласовано» и подпись «В. В. Шейман» под словом «утверждаю».
Таким образом, факты, собранные БРЦ, доказывают, что финансовый директор кипрской фирмы Dimicandum Invest Holding LTD Андрей Свиридов долгое время был заместителем Виктора Шеймана, но и после формального разрыва связи мог оставаться под его контролем, поскольку работал в компании, фактически находившейся под руководством Шеймана. Это включает и период подписания договора с «Беларуськалием», по которому за границу ушли десятки миллионов долларов со счетов предприятия.
Люксовые авто для Russia Today
Изучая деятельность Dimicandum Invest Holding LTD, расследователи выяснили, что эта компания попадала в поле зрения правоохранительных органов в Украине.
В начале мая 2023 года СБУ сообщила о ликвидации масштабной схемы нелегальных поставок в Россию подсанкционных автомобилей премиум-класса. По данным силовиков, бизнесмен из Львова с августа 2022 по март 2023 года нелегально переправил в Россию 45 автомобилей на общую сумму более 3 млн евро. Он покупал премиальные машины в украинских автосалонах, оформлял их на подконтрольные фирмы, после чего по подложным документам переправлял транзитом через территорию ЕС в Беларусь, а оттуда в РФ. Среди заказчиков автомобилей были топ-менеджеры «Газпрома» и сотрудники Russia Today.
Организатором схемы являлся львовский бизнесмен Виталий Бобырь. Ему удалось скрыться от следствия, Украина объявила его в розыск. В марте 2023 года в Киеве арестовали имущество, найденное в ходе обыска по этому делу: документы, технику и печати свыше двадцати компаний. Кроме украинских, там была одна беларусская — ООО «БЕЛ-БИТФАЙНДЕР». И две кипрские — Rostumel Holding Limited и та самая Dimicandum Invest Holding LTD.
В переписке на одном из конфискованных телефонов Бобыря был найден диалог, где он утверждает, что его кумом является высокопоставленный беларусский чиновник: «…они не знают, что мой кум второй человек в Беларуси и может прогарантировать за меня. Он в свое время Януковичу звонил за меня».
Имя покровителя Бобырь не озвучивает. «Вторым человеком в Беларуси» СМИ обычно называют именно давнего соратника Лукашенко Виктора Шеймана. Однако есть и более серьезные доказательства: связь Бобыря с Шейманом прослеживается и через аффилированных с ним людей.
Эксклюзивный поставщик лома
У Бобыря нашли среди прочего печати украинской фирмы «Шольц утилизатор АГ». Владелица — мать бизнесмена Ирина Бобырь.
Эта самая «Шольц утилизатор АГ» в апреле 2011 года совместно с зарегистрированным в Британии ТОО «Люксберг» основала в Беларуси ООО «Белферумгруп», закрытую несколько лет назад.
Спустя полтора месяца после создания Александр Лукашенко личным указом наделил компанию эксклюзивным правом заниматься в Беларуси сбором, заготовкой, переработкой и поставками лома и отходов черных и цветных металлов.
С 2011 по 2016 год финансовым директором фирмы работала Татьяна Оношко. Она же в 2019—2020 годах руководила компанией ООО «Глобалкастом», связанной с Виктором Шейманом.
«Шольц утилизатор АГ» связана и с Dimicandum Invest Holding LTD. Первая через посредничество второй в 2017 году поставляло из Украины в Германию стальные прутья. Возможно, что люди Виктора Шеймана вышли на удобную кипрскую фирму именно через «Шольц утилизатор АГ» Бобыря.
Беларусский след в реэкспорте авто
Хотя украинские следователи считают, что автором незаконной схемы поставок в Россию премиальных авто являлся львовский бизнесмен, по мнению БРЦ, факты указывают на то, что истинные ее организаторы находятся в Минске.
Источник расследователей в Украине сообщил, что, по данным следствия, Виталий Бобырь через подконтрольные компании покупал люксовые машины в украинских автосалонах, а затем перепродавал их кипрским Dimicandum Invest Holding LTD и Rostumel Holding Limited. Затем их покупала беларусская компания «БЕЛ-БИТФАЙНДЕР», после чего авто переправляли конечным покупателям в Россию.
При обыске в офисах компаний, подконтрольных Бобырю, был найден бланк договора на продажу автомобиля AUDI SQ8 стоимостью более 75 тысяч евро компании Dimicandum Invest Holding LTD. В банковских реквизитах кипрской компании при этом указан беларусский «Паритетбанк».
БРЦ нашел доказательства причастности финдиректора кипрской компании и подчиненного Шеймана Андрея Свиридова и к этой схеме. Источники в Украине передали журналистам фото экс-сотрудника Управления делами Лукашенко и две доверенности от Dimicandum Invest Holding LTD на имя Свиридова. Они были выданы в сентябре и декабре 2022 года и дали ему полномочия совершать от имени кипрской компании любые сделки без ограничения суммы и быть ее представителем: подавать от имени компании заявления, документы, вести переговоры, открывать банковские счета для компании, пользоваться средствами на них и так далее.
БРЦ опять же подчеркивает, что и в период выдачи этой доверенности Свиридов был не просто бывшим чиновником, а работал в структурах, связанных с Виктором Шейманом, и продолжает работать там до сих пор.
Сам мужчина в разговоре с БРЦ заявил, что эти документы — подделка, которую создали то ли украинские спецслужбы, чтобы его очернить, то ли сами журналисты.
«Доверенности никакой не было. Это, наверное, просто пыль в глаза людям. Наверное, специально подстроили вы, чтобы нашуметь, поднять свою статистику», — сказал он.
Интересна также ООО «БЕЛ-БИТФАЙНДЕР», которая покупала у Dimicandum Invest Holding LTD и Rostumel Holding Limited люксовые авто из Украины и перепродавала их в Россию. Владелец и руководитель фирмы — гражданин Китая Ха Цзяньфэн.
Отношения этой компании с беларусскими властями довольно показательны. Она является резидентом Парка высоких технологий и занимается майнингом криптовалюты. В январе 2024 года высокопоставленные гродненские чиновники провели встречу с китайскими инвесторами по вопросу строительства цифрового технопарка «БЕЛ-БИТФАЙНДЕР» на территории свободной экономической зоны «Гродноинвест» — уже после того, как компания стала фигурантом уголовного дела в Украине.
Санкции за нарушение санкций
В своих выводах БРЦ обращает внимание на то, что санкции Евросоюза запрещают не только импортировать и экспортировать удобрения «Беларуськалия» в страны ЕС, но и предоставлять этому предприятию финансовые или экономические ресурсы. Кипрская Dimicandum Invest Holding LTD, оказывая услуги «Беларуськалию», нарушает ограничения. Такое мнение высказали БРЦ трое независимых экспертов, которых попросили проанализировать полученные документы.
«Санкции ЕС запрещают компаниям, зарегистрированным в ЕС, оказывать услуги или предоставлять продукцию „Беларуськалию“, а перевалка калийных удобрений в Санкт-Петербурге, как я понимаю, была бы прямым нарушением санкций в данном случае», — сказал заместитель генерального секретаря Норвежского Хельсинкского комитета Гуннар Экелёве-Слидал.
Журналисты пробовали связаться с владелицей Dimicandum Invest Holding LTD Галиной Акритовой Александроу, чтобы взять комментарий. Это не удалось, но с ними поговорила член ее семьи Елена Бровкина (Акритова), директорка компании Damelen Consulting Limited, которая выступала фирмой-секретарем Dimicandum Invest Holding LTD. Она заявила, что к описанной в нашем расследовании сделке с «Беларуськалием» ее команда отношения не имеет.
«О том, что были какие-то заключены договора или кто-то от имени компании это делал, мы не были в курсе. <…> Я вам говорю с полной ответственностью, что мы доверенность на господина Свиридова никогда не выдавали и мы знать не знаем, что это за человек», — сказала Бровкина.
Она также утверждает, что фирма не участвовала в перепродаже украинских люксовых автомобилей. При этом обращаться в какие-либо компетентные органы Акритовы, по словам Бровкиной, не собираются:
«Это не наша ответственность. Если кто-то, какая-то полиция что-то нашла — она обращается в нашу полицию, в полицию Кипра, и полиция Кипра уже направляет нам официальный запрос, на который мы отвечаем. И дальше идет расследование. Кто делал эти махинации, на каком основании? Это уже, это уже дело прокуратуры, полиции украинской, кипрской, я не знаю. Ну, во всяком случае, не наше. Мы, как наша компания прекратила обслуживание этих компаний в начале 2022 года. Всё».
БРЦ обратился в правоохранительные органы Кипра с просьбой прокомментировать деятельность компании Dimicandum Invest Holding LTD. Журналистам ответили, что запрос передан в компетентные органы для принятия дальнейших мер.
