Поддержать команду Зеркала
Беларусы на войне
  1. Украинские пограничники отреагировали на «предупреждение» беларусских: «Лучше бы они предупредили свою главную провокацию»
  2. Пропаганда пыталась очернить Польшу — но, похоже, тем самым признала, что в Беларуси есть концлагеря и «фабрика смерти». Вот в чем дело
  3. Похоже, Лукашенко уже начал свою предвыборную кампанию. Перед каждыми выборами он делает одно и то же — вспоминаем, что именно
  4. Лукашенко опять пожаловался на беларусов. Что на этот раз
  5. Глава Минфина так рассказал в парламенте о ситуации с госдолгом, что «возбудил» Гайдукевича — депутат придумал, как не возвращать займы
  6. В Минобре всерьез взялись за стихийные очереди для проставления апостиля
  7. Путин хочет создать коалицию стран, которую будет позиционировать как альтернативу НАТО. Вот на кого, кроме Северной Кореи, он рассчитывает
  8. «К сыновьям Лукашенко три раза в день подбегает кто-то с палкой, бьет и убегает». Поговорили с необычным «решалой» проблем в Беларуси
  9. «Честно? Всю Украину надо забирать». Поговорили с экс-вагнеровцем, который после мятежа Пригожина жил в Беларуси и вернулся на войну
  10. КГБ теперь требует переводить «компенсации» за донаты одному государственному центру. Рассказываем, что за он и куда идут деньги
  11. В Минске за час вылилась четверть месячной нормы дождей. Что натворила пролетевшая над Беларусью буря
  12. Прослушивали, похищали рукописи, избили, заставили эмигрировать и поливают грязью сейчас. Как власти издевались над Василем Быковым


В конце января мы рассказывали о том, что в продажу в Беларуси вернулся немецкий шоколад Ritter Sport, хотя его ввоз запрещен из-за введенного в прошлом году эмбарго. Тогда дорожки привели к компании, принадлежащей Сергею Тетерину — подсанкционному бизнесмену и другу Лукашенко. Беларуский расследовательский центр копнул глубже — вот что им удалось узнать. Мы публикуем этот материал с сокращениями, полную версию вы можете посмотреть здесь.

Сладкая жизнь

В белорусские магазины вернулся немецкий шоколад Ritter Sport. В продаже его не было почти весь прошлый год из-за так называемых «контрсанкций» на продукцию ЕС. Их своим указом ввел Александр Лукашенко, а затем утвердил Совет Министров. В декабре 2022 года Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) продлило этот запрет еще на полгода. Тем не менее журналисты Realt.by заметили подорожавший шоколад Ritter Sport на полках торговой сети «Корона».

Это могло произойти благодаря нюансам «контрсанкционного» законодательства. Дело в том, что импортировать в Беларусь запрещенные европейские продукты все еще можно. Для этого нужно получить специальные квоты от МАРТ. Под видом потенциальных импортеров журналисты БРЦ позвонили в министерство, чтобы узнать, как получить такое разрешение. Однако нам ответили, что подобные квоты пока не выдаются.

Вы можете помочь БРЦ делать еще больше расследований, став их спонсором на Patreon. О том, почему эта площадка оптимальна в текущих условиях, мы рассказывали здесь

«Квоты будут установлены только в том случае, если будет наблюдаться дефицит товаров на рынке. И только тогда будет распределение. Будет объявлено на сайте, вы это увидите и будете подаваться на часть квот», — сказали БРЦ в МАРТ.

Выходит, шоколад Ritter Sport — это, по белорусским законам, контрабанда. Кто же импортирует его из Германии, нарушая указ Лукашенко? Присмотримся к упаковке немецких сладостей. На каждой — наклейка «поставщик „Логистическая компания Восток“».

Владеет этой компанией некий Алексей Матвеев.

Выписка из белорусского Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Изображение: БРЦ
Информация о собственнике ООО «Логистическая компания Восток» из белорусского Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Изображение: БРЦ

Расследователи нашли его в списках сотрудников компании «БелГлобалСтарт» за 2020 год.

Один из сотрудников компании «БелГлобалСтарт» в 2020 году. Изображение: БРЦ

Фирмой с похожим названием — «БелГлобалТон» — владеет и руководит его сестра Татьяна Матвеева.

Выписка из белорусского Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Изображение: БРЦ
Информация о собственнике ООО «БелГлобалТон» из белорусского Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Изображение: БРЦ

Обе компании основал Сергей Тетерин, близкий к Лукашенко бизнесмен.

Информация об основателе ООО «БелГлобалСтарт» из белорусского Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Изображение: БРЦ
Информация о регистрации ООО «БелГлобалСтарт» из белорусского Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Изображение: БРЦ
Информация о регистрации ООО «БелГлобалТон» из белорусского Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Изображение: БРЦ
Информация об основателе ООО «БелГлобалТон» из белорусского Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Изображение: БРЦ

Именно Тетерин колол с Лукашенко дрова, обещая согреть Европу, и поднимал с ним рюмку водки за победу Арины Соболенко на Australian Open. В 2021 году он как «кошелек» Лукашенко попал под санкции ЕС.

В БРЦ решили проверить, нет ли у Тетерина более тесной связи с «Логистической компанией Восток», и изучили «слив» его почты, полученный от «Киберпартизан». Так расследователи наткнулись на письмо за 15 января 2021 года, адресованное главе Таможенного комитета. В нем Тетерин просит «принять соответствующие меры» в отношении «Логистической компании Восток» и представляется как ее учредитель.

Одно из писем, найденных в «сливе» почты Сергея Тетерина, датированное январем 2021 года. Изображение: БРЦ

Получается, шоколад Ritter Sport идет в Беларусь в обход сразу двух законодательств: местного — в связи с запретом на ввоз из ЕС, европейского — из-за санкций против Тетерина.

«То, что делается в Беларуси, противоречит интересам, как мне кажется, всех белорусов, кроме владельцев этой монополии и бенефициаров. Потому что люди получают меньше товаров. При этом они более низкого качества и по более высоким ценам», — заявил БРЦ юрист, советник по правовым вопросам Народного антикризисного управления Михаил Кирилюк.

Все это не помешало «Логистической компании Восток» получить упрощения и бонусы для торговли в ЕАЭС: фирму внесли в реестр уполномоченных экономических операторов союза. Благодаря этому, например, ее товары начали декларировать и выпускать на таможне в первоочередном порядке. Произошло это через три месяца после письма Тетерина в Гостаможкомитет.

Цены растут

Расследователи попытались связаться с «Логистической компанией Восток», но их звонки и письма остались без ответа. От источника, который работает на крупного импортера продуктов питания в Беларуси, БРЦ узнал, что эта фирма — ширма, за которой стоит «БелГлобалГарант», еще одна компания Тетерина. Тот же инсайдер сообщил, что именно «БелГлобалГарант» получила эксклюзивное право на импорт немецкого шоколада.

Расследователи связались с «БелГлобалГарант», и сотрудники компании действительно оказались в курсе торговли Ritter Sport. Под видом клиентов мы попытались узнать оптовую цену шоколада, и по этому вопросу БРЦ перенаправили к «МОСТРА-ГРУПП» — крупному сетевому поставщику. От него расследователи получили прайс-лист, в котором указана оптовая цена шоколадок — от 4 до 5 рублей. До введения «контрсанкций» такой была розничная цена Ritter Sport, то есть уже с наценкой от продавца. Теперь же купить шоколад можно почти за 7 с половиной рублей.

Все в сборе

В 2014 году Татьяна Матвеева вместе с Сергеем Тетериным и Никитой Шатром основала компанию «БелГлобалТон». Фирма торговала мебелью и предметами интерьера.

В то же время Матвеева занималась дизайном как ИП. Именно у нее «БелГлобалСтарт», другая компания Тетерина, заказала разработку фирменного стиля кинобаров «Блокбастер». Оформляла Матвеева и бар «Свободы.4» в Минске, который открыла дочь Сергея Тетерина и ее знакомые. Расследователи также нашли документы, согласно которым Матвеева планировала редизайн и перешивку гардин для компании «Белнефтегаз» Алексея Олексина. А после должна была поставить ей шторы почти за $ 35 тысяч.

Договор с упоминанием компании «БелГлобалТон», которая в лице директора Татьяны Матвеевой обязуется оказать услуги компании «Белнефтегаз» Алексея Олексина, документ из «слива» почты Сергея Тетерина. Изображение: БРЦ
Стоимость услуг компании «БелГлобалТон», которая в лице директора Татьяны Матвеевой обязалась оказать услуги компании «Белнефтегаз» Алексея Олексина, документ из «слива» почты Сергея Тетерина. Изображение: БРЦ

Под руководством Матвеевой компания «БелГлобалТон» открыла собственный магазин в торговом центре «Трюм»

Данные о магазине компании «БелГлобалТон» в каталоге сайта nashamebel.by. Изображение: БРЦ

и заключила договоры на поставку мебели из Китая на десятки тысяч долларов. Например, заказ у китайского бренда Rich Collection обошелся фирме в $ 17 тысяч.

​Договор компании «БелГлобалТон» на покупку товара у китайского бренда Rich Collection, документ из «слива» почты Сергея Тетерина. Изображение: БРЦ
​Перечень и стоимость товаров китайского бренда Rich Collection, которые собиралась приобрести компания «БелГлобалТон», документ из «слива» почты Сергея Тетерина. Изображение: БРЦ

Однако в последние годы «БелГлобалТон», судя по финансовым отчетам, ведет довольно скромную коммерческую деятельность.

Отчет о прибыли и убытках компании «БелГлобалТон» в 2019–2021 годах с сервиса Legat. Изображение: БРЦ

Брат Татьяны Матвеевой, Алексей, тоже получил долю в бизнесе Тетерина. Прежде чем стать владельцем «Логистической компании Восток», он был директором фирмы «ТАС глобал».

Информация о компании «ТАС глобал», найденная в «сливе» почты Сергея Тетерина. Изображение: БРЦ
Информация о руководстве компании «ТАС глобал», найденная в «сливе» почты Сергея Тетерина. Изображение: БРЦ

Она просуществовала всего пять месяцев в 2017 году, после чего была реорганизована. Официально компания принадлежала кипрским офшорам, но все ее документы были на почте у Тетерина.

Информация о регистрации компании на Кипре, найденная в «сливе» почты Сергея Тетерина. Изображение: БРЦ
Информация о регистрации компании на Кипре, найденная в «сливе» почты Сергея Тетерина. Изображение: БРЦ

«ТАС глобал» была выделена из компании «Транспетролбалтик», которая известна по крупной контрабандной схеме. Она поставляла в Россию польские яблоки под видом молдавских и возила туда санкционные продукты как минимум в 2015 и 2018 годах.

Протокол собрания участников ООО «Транспетролбалтик», на котором было принято решение выделить из него компанию «ТАС глобал». Документ из «слива» почты Сергея Тетерина. Изображение: БРЦ
Протокол собрания участников ООО «Транспетролбалтик», на котором было принято решение выделить из него компанию «ТАС глобал». Документ из «слива» почты Сергея Тетерина. Изображение: БРЦ

С 2014 по 2020 год «Транспетролбалтик» принадлежала двум кипрским офшорам — Demistat Company Limited и Langoria Company Limited.

Информация об ООО «Транспетролбалтик» из белорусского Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Изображение: БРЦ
Информация о собственнике ООО «Транспетролбалтик» из белорусского Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Упоминаются компании, которые были зарегистрированы Сергеем Тетериным на Кипре. Изображение: БРЦ
Информация об исключении ООО «Транспетролбалтик» из белорусского Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Изображение: БРЦ

Те, в свою очередь, связаны с литовско-кипрским офшорным провайдером Lewben, который обслуживал «кошельков» Лукашенко — Алексея Олексина и Александра Зайцева, а также связанную с их «Бремино групп» компанию «Газ Венчуре».

«Транспетролбалтик» и ее директор Ольга Половец как минимум дважды выдавали займы компании Тетерина «БелГлобалСтарт» на льготных условиях. Первый заем — на 10 млрд рублей (692,5 тысячи долларов на момент выдачи) без процентов и без ответственности сторон в апреле 2015 года.

Соглашение к договору займа между компаниями «БелГлобалСтарт» и «Транспетролбалтик» в феврале 2016 года, документ из «слива» почты Сергея Тетерина. Источник: «КиберПартизаны»

Второй — на 741 миллион рублей в апреле 2016 года.

Соглашение к договору займа между компаниями «БелГлобалСтарт» и «Транспетролбалтик» в апреле 2016 года, документ из «слива» почты Сергея Тетерина. Источник: «КиберПартизаны»

Уже в июне того же года Половец покинула пост директора «Транспетролбалтик» и стала директором «Газ Венчуре».

Информация об ООО «Транспетролбалтик» из белорусского Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Изображение: БРЦ
Информация о периоде руководства Ольги Половец в ООО «Транспетролбалтик» из белорусского Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Изображение: БРЦ
Информация об ООО «Газ Венчуре» из белорусского Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Изображение: БРЦ
Информация о руководителе ООО «Газ Венчуре» из белорусского Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Им с 16 июня 2016 года значится Ольга Половец — днем ранее она ушла с аналогичной должности в «Транспетролбалтике». Изображение: БРЦ

Представителем кипрских Demistat и Longoria при выделении «ТАС глобал» из «Транспетролбалтик» был юрист Сергей Елисеев.

Упоминание Сергея Елисеева в данных о представителях компаний Demistat и Longoria, документ из «слива» почты Сергея Тетерина. Изображение: БРЦ

Он работал в компании Олексина «Белнефтегаз».

Упоминание работы Сергея Елисеева в «Белнефтегазе» Алексея Олексина, документ из «слива» почты Сергея Тетерина. Изображение: БРЦ

Связан с этим бизнесменом и конечный бенефициар Demistat — гражданин России Мехти Мехтиев, проживающий в ОАЭ.

Упоминание в качестве бенефициара кипрской компании Demistat россиянина Мехти Мехтиева, документ из кипрского реестра юридических лиц. Изображение: БРЦ

Мехтиев и Дмитрий Олексин, сын Алексея Олексина, являются членами правления турецкой компании.

Данные о турецкой компании, членами правления которой являются сын Алексея Олексина и Мехти Мехтиев, документ из кипрского реестра юридических лиц. Изображение: БРЦ
Данные о членах правления турецкой компании: сын Алексея Олексина — президент, Мехти Мехтиев — член совета директоров, документ из кипрского реестра юридических лиц. Изображение: БРЦ
Отключить проверкуПремиальные предложенияОтключить проверкуПремиальные предложенияОтключить проверкуПремиальные предложенияОтключить проверкуПремиальные предложенияОтключить проверкуПремиальные предложенияОтключить проверкуПремиальные предложенияОтключить проверкуПремиальные предложенияОтключить проверкуПремиальные предложенияОтключить проверкуПремиальные предложенияОтключить проверкуПремиальные предложенияОтключить проверкуПремиальные предложенияОтключить проверкуПремиальные предложенияОтключить проверкуПремиальные предложенияОтключить проверкуПремиальные предложения